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香港海关破获洗钱团伙 涉案金额超8亿港元|koko体育

时间:2021-10-02 09:45
本文摘要:中新网香港12月15日电 (记者 石冰云)香港海关15日宣布,他们已打乱黑钱集团,共拘捕4人。他们使用持牌黄金服务公司和离岸公司处理了8.8亿港元。 香港海关有组织犯罪调查科高级主管胡伟军15日会见媒体时,香港海关于12月9日采取执法行动,搜查了位于商业大楼、办公室和住宅的汇款公司重点相关人员,抓获3人。而一名41岁至61岁的女性,其中一名为离岸公司董事,香港海关依法吊销金融服务公司经营许可证,冻结账户1600万港元资金,并继续跟踪它。

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中新网香港12月15日电 (记者 石冰云)香港海关15日宣布,他们已打乱黑钱集团,共拘捕4人。他们使用持牌黄金服务公司和离岸公司处理了8.8亿港元。

香港海关有组织犯罪调查科高级主管胡伟军15日会见媒体时,香港海关于12月9日采取执法行动,搜查了位于商业大楼、办公室和住宅的汇款公司重点相关人员,抓获3人。而一名41岁至61岁的女性,其中一名为离岸公司董事,香港海关依法吊销金融服务公司经营许可证,冻结账户1600万港元资金,并继续跟踪它。香港海关有组织罪案调查科财富调查科Sup。监管者邓惠燕指出,上述金融服务公司在2018年5月至2019年4月期间处理了200多笔异常的境外汇款交易,在东非岛国注册的离岸公司向上述关联公司介绍了36家客户。

这36家公司中有80%是空壳公司。它们成立于 2017 年至 2018 年,汇款业务结束。当地货币服务公司未按规定进行岗位调查,事件发生在境外。

合作将可疑黄金转移至欧美国家指定户籍,如房地产、赌场等公司。胡伟军表示,这是香港海关今年破获的第二起黑色洗钱案。此案仍在调查中。

不排除案件金额较大或逮捕多人的情况。完成编辑:朱燕京。


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